平安养老险吉林分公司反洗钱小知识第六期
平安养老保险股份有限公司吉林分公司（以下简称“分公司”）带您了解反洗钱内容，共享平安生活。
一、为什么要反洗钱？
洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉。
二、洗钱活动有哪些途径和方式？
常见的洗钱途径和方式有：
1.通过地下钱庄或境内外银行账户过渡，实现犯罪所得的跨境转移；
2.利用现金交易和发达的经济环境，掩护洗钱行为；
3.利用他人的账户提现，切断资金转移线索；
4.设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”；
5.通过买卖股票、基金、保险等金融产品进行洗钱；
6.通过购买房产、珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱；
7.通过虚假进出口贸易洗钱；
8.现金走私。
来源： 乐小编
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